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    • 开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      价值400万的迈凯伦-650S,300万的法拉利-California T ,以及价值800万的豪华奢景别墅……

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      它们的主人却是几个“白手起家”的“95”后,他们凭借一项歪门技术,走上了人生“巅峰”,开豪车住豪宅,整日挥霍无度,全然不顾被骗受害者的泪水。

      “区块链”是当下信息技术领域的热门词汇,可有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动。近日,温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人10名,现场缴获各类虚拟货币2万余个,扣押查封迈凯轮、法拉利等3辆豪车和3处豪宅,涉案金额高达亿余元。

      7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

      搬“砖”就能获利?

      温州小伙陷入“火币”骗局

      李先生是温州本地人,骨子里流淌着赚钱的基因,他很早接触了理财,今年4月8日,他却跑到瓯海区公安分局报案。

      李先生说,自己早先加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主还在群内发布了一些“搬砖套利教程”。当时,有很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

      与网民熟知的“比特币”类似,ETH、HT、BTC、USDT等都是虚拟货币。

      “简单地说,就是把自己的ETH(‘以太币’)转到对方指定的账户,对方会按照1:60的比例返还相应的HT(‘火币’),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右。”李先生告诉民警。

      然而,当李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。

      等他联系对方想要问个清楚时,对方已经拉黑了他。李先生才意识到自己被骗,随即报警。

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      接报后,瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。然而,民警很快发现,这是一种涉及区块链、虚拟货币的案件,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。

      瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面。

      所谓的智能合约(Smart contract),是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易,这些交易可追踪且不可逆转。

      13000人的聊天群里只有几个“活人”

      除了骗子和受害者剩下的都是“僵尸”

      经侦查,民警发现,这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个,群内成员共有13000余人,但有10000多个账号常年不在线,显然,嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户。

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      剩下的在线人员中,大部分是由电脑机器人操控,它们只会回复一些编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。

      最后仅剩的只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

      这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名拥有虚拟货币的人员加入群内,成为“待宰的羔羊”。

      受害人入群后,犯罪分子会通过群内的“托”介绍获利信息,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,最后返还给受害人一些没有任何价值的虚假HT。

      简单地说,这就是一个“空手套白狼”的游戏,受害者将自己的价值上万的虚拟币拱手送给骗子,得来的却是一堆假的虚拟币。

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      在温州市公安局网安支队的指导下,瓯海警方一个多月的侦查研判,最终掌握了这个骗子团伙的大量犯罪证据,确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙,并锁定了他们的活动范围。

      今年6月4日,温州瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建福州警方的配合下进行统一收网,成功在福州市仓山区的某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑30余台,缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个,扣押查封二手迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆,查封房产3处,价值共1300多万元。

      同学合伙创业误入歧途

      “一夜暴富”后生活奢靡

      陈某等三人都是福建人,也都是“95”后,落网后,陈某等人对犯罪事实供认不讳。

      原来,陈某、余某、许某是大学同学。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,刚毕业不久,三人就动起了歪脑筋。

      他们招了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,三人租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

      如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到警方找上门。

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在“空手套白狼”非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。

      钱来得太快也来得太多,三人几乎夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

      开400万迈凯伦住别墅,靠搬“砖”狂骗亿元?区块链骗子栽了

      2019年以来,这一团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个。

      截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。目前,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

      作为全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,虽然案件已成功告破,但警方发现,仍有部分受害人未向公安机关报案。

      温州瓯海警方呼吁,被骗子套走虚拟货币的受害者们,如有遇到李先生同样的骗局,请全国各地有类似遭遇的人员,及时向本地辖区警方报案,由属地公安与瓯海公安网安大队联系,尽快挽回损失。

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